Thomas Daniels
Tao anatin'ny hetsika manapa-kevitra manohitra ny cybercriminalité mifandraika amin'ny cryptocurrency, ny manampahefana alemana dia naka €34 tapitrisa (eo ho eo amin'ny $38 tapitrisa) amin'ny fananana nomerika avy amin'ny fifanakalozana crypto eXch. Ny sehatra dia voalaza fa nanamora ny famotsiam-bola nangalarina nandritra ny hack Bybit $ 1.5 lavitrisa tamin'ny Febroary 2025. Ity hetsika ity, izay nambaran'ny Biraon'ny Polisim-pirenena Heloka Bevava Federaly (BKA) tamin'ny 9 May sy ny Biraon'ny Fampanoavana ao Frankfurt, dia maneho ny fisamborana ny fananana crypto fahatelo lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'i Alemaina.
Ny fananana nogiazana dia ahitana Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), ary Dash (DASH). Ho fanampin'ny fananana nomerika, noravan'ny manam-pahefana ny fotodrafitrasa mpizara eXch, nahazoana angon-drakitra mihoatra ny valo terabytes. Ny sahan'ny sehatra, ary koa ny fifandraisany amin'ny clearnet sy darknet, dia nalaina an-tserasera.
Niorina tamin'ny taona 2014, ny eXch dia niasa ho toy ny serivisy fifanakalozam-bola cryptocurrency, ahafahana mifanakalo fananana nomerika tsy misy fampiharana ny fepetra manohitra ny famotsiam-bola (AML) na ny protocols Know Your Customer (KYC). Io fahabangana ara-dalàna io dia nahatonga azy io ho fomba mahafinaritra ho an'ny fikorianan'ny vola tsy ara-dalàna. Tombanan'ny mpanao famotorana fa manodidina ny 1.9 lavitrisa dolara no nanaovan'ny eXch ny fifampiraharahana, ny ampahany lehibe amin'izany dia heverina fa misy ifandraisany amin'ny asan-jiolahy.
Ny ampahany manan-danja amin'ny fananana voaloto dia avy amin'ny fanitsakitsahana ny Bybit, izay nangalatra manodidina ny 401,000 ETH. Notaterin'ny mpandinika fa 5,000 ETH no natsofoka tamin'ny eXch ary navadika ho Bitcoin tamin'ny alàlan'ny protocol Chainflip. Ahiana ho ao ambadik'ity fanafihana an-tserasera ity ny Vondrona Lazarus Koreana Tavaratra mifandray amin'izany.
eXch koa dia nampifandraisina tamin'ny heloka bevava crypto lehibe fanampiny, anisan'izany ny halatra 243 tapitrisa dolara amin'ireo mpampindram-bola Genesisy, ny fitrandrahana FixedFloat, ary ny fisolokiana phishing miparitaka be. Araka ny voalazan'i ZachXBT, mpanadihady blockchain, imbetsaka ny sehatra dia tsy niraharaha ny fangatahana hanakanana adiresy mampiahiahy na hanaraka ny baiko fampiatoana.
Na dia teo aza ny nanambarana ny fanakatonana tamin'ny 1 Mey, ny eXch dia voalaza fa nanohy nanolotra serivisy API ho an'ny mpiara-miasa sasany. Ny orinasam-pitsikilovana dia nahatsikaritra ny hetsika an-tsokosoko, anisan'izany ny fifampiraharahana mifandraika amin'ny fitaovana fanararaotana ara-nofo (CSAM), na dia taorian'ny fanakatonana ampahibemaso aza.
Ny mpampanoa lalàna zokiolona Benjamin Krause dia nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny famongorana ireo sehatra tsy mitonona anarana crypto-swapping, ary nilaza fa ny serivisy toy izany dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fanafenana ny vola tsy ara-dalàna azo avy amin'ny cybercrime sy ny hosoka ara-bola.
Ity hetsika fampiharana ity dia manamarika dingana iray manan-danja amin'ny ezaka iraisam-pirenena mifehy ny ady amin'ny famotsiam-bola azo atao amin'ny crypto. Satria ny fananana nomerika dia mahazo fananganan'anaka bebe kokoa, ny sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso dia manamafy ny fanaraha-maso azy ireo mba hiantohana ny maha-ara-dalàna sy mangarahara ny rafitra ara-bola crypto.
